公司治理

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                      委員會

                      姓名審計委員會薪酬委員會主要學經歷
                      高誌謙委員召集人中原大學會計碩士執業會計師
                      林志忠召集人委員東吳大學法律研究所執業會計師、執業律師
                      李堅明委員委員臺北大學自然資源與環境管理研究所教授

                      審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

                      審計委員會審議的事項主要包括:

                      (1)  依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度.

                      (2)  內部控制制度有效性之考核.

                      (3)  依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序.

                      (4)  涉及董事自身利害關係之事項.

                      (5)  重大之資產或衍生性商品交易.

                      (6)  重大之資金貸與、背書或提供保證.

                      (7)  募集、發行或私募具有股權性質之有價證券.

                      (8)  簽證會計師之委任、解任或報酬.

                      (9)  財務、會計或內部稽核主管之任免.

                      (10) 年度財務報告及半年度財務報告.

                      (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項

                      本公司之審計委員會(依證券交易法14-4非強制設置) 於2012年10月31日成立,委員計3人本屆委員任期:2021年07月07日至2024年07月06日,截至目前,委員出列席情形如下:
                      姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數應出(列)席次數(A)實際出(列)席率%(B/A)備註
                      高誌謙81988.89
                      林志忠9-9100.00
                      李堅明81988.89

                      本公司已於2013年4月30日董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」,其職責為:

                      以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關審計委員會成員之薪資報酬建議提交董事會討論,以審計委員會成員薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限:

                      (1) 審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

                      (2) 定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

                      本公司之薪資報酬委員會於2013年04月30日成立,委員計3人

                      本屆委員任期:2021年07月07日至2024年07月06日,截至目前,委員出列席情形如下:


                      姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數應出(列)席次數(A)實際出(列)席率%(B/A)備註
                      高誌謙5-5100.00-
                      林志忠5-5100.00-
                      李堅明41580.00-



                      薪資報酬委員會開會資訊:

                      本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:


                      薪酬委員會

                      開會日期

                      議案內容決議結果

                      公司對於成員

                      意見之處理

                      2022/3/18

                      1. 本公司2021年度員工及董事酬勞分派案

                      2. 本公司協理級主管晉升副總經理案

                      委員會全體出席委員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
                      2022/8/251. 本公司董事酬勞案委員會全體出席委員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
                      2022/11/8

                      1. 本公司經理人2021年員工酬勞案

                      2. 本公司經理人年終獎金案

                      委員會全體出席委員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
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